ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो नई गिरफ्तारियां कीं

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

13 जनवरी को अधिकारियों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप मामले की जांच के सिलसिले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि व्यक्तियों की पहचान नितिन टिबरेवाल और अमित अग्रवाल के रूप में की गई, जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया और शुक्रवार को रायपुर की एक विशेष अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि अदालत ने उन्हें 17 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

टिबरेवाल पर इस मामले के एक आरोपी विकास छापरिया का “करीबी सहयोगी” होने का आरोप है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर दुबई में कुछ “अघोषित” संपत्तियां खरीदीं और एक एफपीआई कंपनी में बहुसंख्यक शेयरधारक थे, जिसमें चपरिया भी एक शेयरधारक हैं। ईडी को संदेह है कि ये संपत्तियां “अपराध की आय” का उपयोग करके खरीदी गई थीं जो महादेव ऐप के मुनाफे से उत्पन्न हुई थीं। सूत्रों के मुताबिक, अमित अग्रवाल इस मामले के एक अन्य आरोपी अनिल कुमार अग्रवाल का रिश्तेदार है।

अमित अग्रवाल पर अनिल कुमार अग्रवाल से महादेव ऐप फंड प्राप्त करने का आरोप है और कहा जाता है कि उनकी (अमित अग्रवाल की) पत्नी ने मामले के एक अन्य आरोपी अनिल दम्मानी के साथ कई संपत्तियां खरीदी हैं। ईडी ने पिछले साल छपारिया और अनिल अग्रवाल की 99.46 करोड़ रुपये की दुबई स्थित दो अचल संपत्ति, एक फ्लैट और एक प्लॉट जब्त किया था।

इससे पहले, एजेंसी ने कहा था कि ऐप द्वारा उत्पन्न कथित अवैध धन का इस्तेमाल राज्य में राजनेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत देने के लिए किया गया था। एजेंसी ने कई मशहूर हस्तियों और बॉलीवुड अभिनेताओं को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और भुगतान के तरीके के साथ उनके संबंधों पर पूछताछ के लिए बुलाया था।

अब तक, ईडी ने इस मामले में दो आरोप पत्र दायर किए हैं, जिनमें कथित अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप के दो मुख्य प्रमोटरों – सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल – सहित अन्य शामिल हैं। दोनों को हाल ही में ईडी के आदेश पर जारी इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर दुबई में हिरासत में लिया गया था और एजेंसी उन्हें संयुक्त अरब अमीरात से भारत निर्वासित या प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रही है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप एक प्रमुख सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को सक्षम करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करता है।