बेहद कम समय में हवाला रैकेट के जरिये धनकुबेर बने इत्र कारोबारी पीयूष जैन और उसके परिजनों के नाम देश के चार राज्यों में संपत्तियां हैं। कानपुर, कन्नौज समेत कानपुर देहात, आगरा, प्रयागराज, नोएडा के अलावा दिल्ली, मुंबई और गुजरात में करीब 400 करोड़ की संपत्तियां हैं। काली कमाई खपाने के लिए उसने दुबई में भी संपत्तियां खरीदी हैं। इधर, करोड़ों की नकदी मिलने के बाद डीजीजीआई की टीम ने नए बिंदुओं पर जांच आगे बढ़ाई है।
नोट बंदी के दौरान उसने कितने नोट बदलवाए, इसे भी जांच में शामिल किया गया है। इसके अलावा पांच वर्षों का बैंक स्टटमेंट निकालकर खातों से किए गए लेनदेन की जांच शुरू की गई है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि पीयूष जैन ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन की मदद से कुछ लोगों के साथ मिलकर लंबे समय से हवाला का काम कर रहा था।
सामान के साथ रुपयों के पैकेट भेजे जाते थे। इसमें ट्रांसपोर्टर को मोटा कमीशन मिलता था। ऐसे में जांच का दायरा और बढ़ गया है। सूत्रों ने बताया कि इतनी नकदी कई साझेदारों की है। इनमें पांच से छह लोग शामिल हैं, जो पीयूष के घर में नकदी जमा कर रहे थे।
बताया गया कि इत्र कारोबारी अपनी कमाई से अलग-अलग जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदता गया और बड़े पैमाने पर सोना-चांदी की भी खरीद की। सूत्रों ने बताया कि नोट बंदी 2016 में हुई थी। अब यह देखा जा रहा है कि उस समय पीयूष ने कितने नोट बदलवाए थे।
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